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创建时间:2013-04-07 00:00

www.15.net财务召开第十八次股东会暨第四届董事会第一次会议

    2013年3月17日,www.15.net财务召开了第十八次股东会暨第四届董事会第一次会议。会议在财务企业会议室举行,八家股东单位均派代表参加,董事会全体成员参会,监事会监事和财务企业经营班子成员列席了会议。北京银监局逯剑副局长、非银处严雪副处长以及监管员周茜出席会议并引导工作。会议由董事长邓向东主持。
     中电财务第十八次股东会审议并通过了修订《新萄京娱乐场手机版_www.15.net章程》的议案;对企业董事会、监事会进行了换届选举,产生了新一届董事会、监事会;审议并原则通过了2012年度财务决算报告、2013年度财务预算报告、2012年分红方案;原则通过了《授权管理办法》、《重大权限指引》以及《对外捐赠办法》等三个制度办法。
     中电财务四届一次董事会选举邓向东为新一届董事会董事长。会议审议并原则通过了2012年度工作总结和2013年度工作安排、2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告、2012年分红方案、2013年度经营业绩目标等议案;同意调整董事会专门委员会、聘任副总经理的议案。会议还审议并原则通过了《新萄京娱乐场手机版_www.15.net独立董事议事规则》等六个制度,听取了2012年度风险管理与合规管理报告。
    北京银监局副局长逯剑在会上讲话并对中电财务提出了三项具体要求:一是财务企业的未来发展要抓好市场定位。二是财务企业在转型创新阶段需要各股东单位和集团的支撑。三是财务企业要规范稳健发展。中电财务要通过企业治理的规范、内部机制的完善和风险管理手段的提高来进一步规范和约束自我,争取在未来监管评级和各项业务发展中走在各财务企业的前列。
    邓向东董事长作了重要讲话。他首先对上一届董事会和监事会全体成员在履职期间的辛勤工作和付出表示感谢。他指出,上一届董事会在职责范围内,全体董事共同努力,在中电财务战略定位、把控方向、增资扩股、财务预决算、管理和控制风险等方面形成重要决议,充分发挥了董事会的战略决策作用,提升了企业的运作能力和水平,推动了企业的稳健发展。希翼各位新老董事今后能一如既往地关心中电财务,关注中电财务的成长,并能继续帮助、引导和扶持中电财务。最后,邓董事长对中电财务下一步的工作提出几点要求:一是经营班子要认真贯彻落实本次会议的精神,把董事会的各项决议落实到位,尤其是下一步的机构调整等项工作,要认真安排周密布置,工作要做实做细做透;二是要逐条落实银监局的监管意见,认真分析问题及产生的原因,提出解决问题的办法措施,制定解决问题的计划方案,工作要有新思路,新举措,要抓出新气象,新变化,新成效;三是要努力营造团结协作,积极向上的工作氛围,打造协同、高效的工作团队,在企业内部逐步形成具有良好的导向、激励和凝聚力的优秀企业学问,努力开创中电财务工作新局面。

(综合部)

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